Nie pozwól by Izrael stał się ziemią obiecaną bezkarności dla łotrów i oszustów

Organy ścigania Izraela nie współpracują ze swoimi odpowiednikami zagranicznymi w zwalczaniu nadużyć finansowych. Czy są one „tylko” dramatycznie niekompetentne, czy może  coś jeszcze gorszego?

Kryminał (Zdjęcie poglądowe: iStock)

Podczas ostatniej podróży za granicę, The Times of Israel rozmawiał z organami do  spraw egzekwowania prawa, którzy potwierdzili to, co od dawna podejrzewał, ale nie dowierzał. Podczas gdy organy ścigania za granicą poświęcają znaczne wysiłki i środki do zwalczania opcji binarnych (inaczej „all-or-nothing options” = spekulacyjne instrumenty finansowe „wszystko-albo-nic”), Forex, kryptowalut i innych oszustw finansowych kreowanych w Izraelu, Izraelska policja i inne organy ścigania nie współpracują skutecznie z tymi ośrodkami, a czasami aktywnie działają im na zwłokę.

Wnioski z zagranicy o pomoc w doprowadzeniu agentów opcji binarnych do wymiaru sprawiedliwości, na przykład, spotykają się z niezwykle powolną i częściową odpowiedzią, a w niektórych przypadkach w ogóle z brakiem odpowiedzi, jak powiedziano Times’owi Izraela. Zapewnienie, że „zdelegalizowaliśmy opcje binarne” jest często wypowiadane przez izraelskich urzędników, poinformował nas personel zagranicznych organów ścigania, tak jakby sam fakt, że Izrael uchwalił w październiku ubiegłego roku ustawę zakazującą tej szczególnej formy oszustwa oznaczał, że już nie ma potrzeby postawić tysiące jego sprawców przed sądem.

W ciągu ostatniej dekady, Izrael stał się globalnym centrum oszustw inwestycyjnych, zatrudniających ponad 10.000 obywateli – wielu z nich nowych imigrantów operujących obcymi językami – w kotłowniach na terenie całego kraju, sprzedających oszukańcze opcje binarne, Forex, CFD (kontrakty na różnice kursowe) oraz instrumenty w kryptowalutach przez telefon i internet dla ludzi za granicą.
Ofiary są wabione na fałszywe inwestycje, na których zdecydowana większość traci swoje pieniądze. Kiedy ofiary podnoszą protest, „pośrednik” najczęściej znika z pieniędzmi.
Szacuje się, że same oszustwa na opcjach binarnych przyniosły dochód od 5 do 10 mld USD na rok, zanim proceder ten został zakazany przez prawo Knesetu, które weszło w życie w dniu 26 stycznia tego roku.
Niektórzy agenci opcji binarnych po prostu ignorowali zakaz, nadal oferując produkt z Izraela, podczas gdy inni obecnie sprzedają oszukańcze instrumenty  rynku forex lub krypto waluty, a ponadto niektórzy przenieśli swoją działalność do zagranicznych krajów, włączając Rosję, Ukrainę, Filipiny, Panamę, Polskę, Albanię, Bułgarię, Cypr i Serbię.
Co mogło opętać Izrael, maleńki kraj o liczbie niższej niż 9 milionów ludności, która jest głęboko uzależniona od handlu, dyplomatycznych i wojskowych więzi z krajami zachodnimi, by blokować wysiłki w celu udaremnienia i postawienia przed sądem izraelskich przestępców, którzy okradają obywateli tychże sojuszniczych krajów?  
Czy w rzeczywistości, Izrael nie powinien być wdzięczny za wszelką pomoc, jaką może uzyskać w walce, który to problem starszy oficer izraelskiej policji uznał za pogłębiającą się zorganizowaną przestępczość?

Nadinspektor policji Gabi Biton, w Knesecie 2 sierpnia 2017r., na panelu poświęconym planowanej ustawie o zakazie izraelskiego przemysłu opcji binarnych (ustawa uchwalona w październiku). Biton powiedział na panelu, że zorganizowana przestępczość w Izraelu wzrosła do monstrualnych rozmiarów „w wyniku oszustwa inwestycyjnego online (Simona Weinglass / Times of Israel) 

Zamorskie organy do  spraw egzekwowania prawa, z którymi rozmawiali przedstawiciele „The Times of Israel” dosłownie oniemieli usłyszawszy, do jakiego stopnia Izrael odmawia współpracy, i nie znajdują dostatecznego wyjaśnienia tego stanowiska. Powiedziano dziennikowi „The Times of Israel”: aresztować winnych, na przykład, w oszustwie na opcje binarne – które, w sposób udokumentowany, popchnęło ogromną liczbę ofiar na całym świecie do kryzysu finansowego, a nawet doprowadziły do przypadków samobójstw – powinno być „jak strzelanie do ryb w beczce” dla izraelskiej policji. A jednak ani jeden oszust od opcji binarnych nigdy nie został oskarżony przez Izrael.

Wymagałoby to bezpośredniego udziału FBI, by zorganizować naloty na domniemanych, kluczowych tutejszych graczy.

Z tak prostej procedury, jaka powinna powstać dla zagranicznych ofiar skupionego w Izraelu oszustwa, by tutaj sporządzać akta karnych skarg, uczyniono niemalże niemożliwe do przebrnięcia biurokratyczne bagno.

A izraelski aparat ścigania rutynowo nie odpowiada, jak nam oznajmiono, by podjąć chociaż najbardziej szczególne prośby o pomoc z zagranicznych organów śledczych o egzekwowanie prawa i doprowadzenie domniemanych przestępców przed oblicze sprawiedliwości.

Eksperci, z którymi „The Times of Israel” rozmawiał, usilnie twierdzą, że to absolutnie nie leży w interesie Izraela, aby tysiące oszustów finansowych zwolnić z podejrzeń, podczas utrudniających pracę wysiłków zagranicznych rządów, by ich oskarżyć. Zaproponowali dwa możliwe wyjaśnienia tego, co jednak mogło się wydarzyć.

Niekompetencja?

Pierwsze i bardziej przychylne wyjaśnienie, to niekompetencja. Zgodnie z tym wyjaśnieniem, izraelski system egzekwowania prawa może mieć dobre intencje, ale z powodu braku funduszy i wieloletnich zaniedbań, policja i inne tutejsze organy ścigania uległy rozkładowi do takiego stopnia, że z ledwością w ogóle zwalczają jakąkolwiek przestępczość. Podczas gdy ulice w Izraelu są stosunkowo bezpieczne, przypadki wymagające złożonego dochodzenia, a nawet proste postępowania, wydają się być nie do rozwiązania i osądzenia. Według ostatnich badań izraelskiego Ministerstwa Finansów, tylko jeden na pięciu podejrzanych przestępców jest ścigany w Izraelu, w porównaniu do trzech na pięciu w innych krajach rozwiniętych,

tend to go unsolved

 „The Times of Israel” słyszał od niezliczonych izraelskich ofiar dużych i małych zbrodni, w rozmaitych dziedzinach, które otrzymały listy kilka miesięcy po złożeniu skargi na policję, że ich sprawa została umorzona z powodu, że „sprawca nie został zidentyfikowany”, lub z uwagi na „brak zainteresowania opinii publicznej”.

Na przykład, „The Times of Israel” niedawno rozmawiał z prominentnym politykiem, który otrzymał śmiertelne pogróżki za swoje poglądy polityczne i szukał pomocy u policji. „Przepraszamy”, policja mu powiedziała, „ale nie mogliśmy zidentyfikować sprawcy.”

Inny przykład: aktywiści twierdzą, że policyjna bezczynność doprowadziła do tego, że Izrael staje się rajem dla pedofilów z całego świata.
„System wymiaru sprawiedliwości jest dysfunkcjonalny i łamany na każdym poziomie. Z nielicznymi wyjątkami, postępowanie trwa 6-24 miesięcy (jeśli w ogóle), wg wiarygodnego raportu nt. wykorzystywania seksualnego dzieci, zanim nastąpi aresztowanie”.

Tzviki Fleishman, działacz ultra-ortodoksyjnej organizacji Lo Tishtok, powiedział „The Times of Israel”: „Do tego momentu, podejrzany zazwyczaj nie podlega żadnym ograniczeniom lub monitorowaniu i może maltretować inne dzieci.”

Powracając do tematu nadużyć finansowych, Nimrod Assif, izraelski prawnik ofiar  forex i opcji binarnych, opisał niedawną wizytę, którą złożył policyjnej centrali cyberprzestępczości w Tel Awiwie – i powiedział, że zostało mu zlecone przez policję krajową zadanie, by zbadać oszustwa dotyczące opcji binarnych i złożyć skargę w imieniu kilku zagranicznych ofiar izraelskiej firmy binarnych opcji.

„Tracisz czas Assif” powiedział mu policjant, który przyjął skargi. „Ofiary nie są nawet w Izraelu. Jak możesz oczekiwać od nas, że to zbadamy?”

 „Poza tym,” policjant ciągnął „jak mamy udowodnić, że sprzedawcy byli w Izraelu?” Policjant powiedział również Assifowi, że opcje binarne są kwestią prawa cywilnego, a nie karnego. „To jest jak para, która płaci za ślub, a następnie dom weselny ulega bankructwu” miał powiedzieć policjant.

Nimrod Assif (Facebook)

„To nic z tych rzeczy. To oszustwo”, odpowiedział Assif i dodał, że policjant wzruszył tylko ramionami.

Ku zaskoczeniu Assifa, trzy tygodnie później zadzwoniła cyber-śledczyni z izraelskiej policji „Widzę, że dałeś nam plik korespondencji między firmą od opcji binarnych i domniemaną ofiarą,” powiedziała. „Czy mógłbyś dać nam to już przetłumaczone na język hebrajski?”

Zdałem sobie sprawę, że policja wyznaczyła na śledczego do tej sprawy wybitnie niewykwalifikowaną osobę do tej pracy” powiedział Assif „The Times of Israel”. „Jakiż to śledczy od cyberprzestępczości, skoro nie umie czytać po angielsku?”

Jeśli chodzi o niedostatki hierarchii w izraelskich organach ścigania do współpracy z ich zagranicznymi odpowiednikami, Assif wierzy, że powodem tego jest niedofinansowanie i brak wystarczającej wiedzy.

„Te przypadki są trudne,” powiedział. „Za każdym razem, gdy chcę podjąć działania prawne przeciwko jednej z tych firm opcji binarnych lub forex, muszę przeprowadzić całe śledztwo, aby dowiedzieć się, kto jest rzeczywistą osobą za warstwami fałszywych frontów i podstawionych firm. Jest dla mnie oczywiste, że śledczy izraelskiej policji, którzy nie potrafią nawet czytać po angielsku, zdążają do zatonięcia w tym materiale.”

Korupcja? 

Niektórzy obserwatorzy egzekwowania prawa izraelskiego mają jednak inne i mniej przychylne wyjaśnienie nieudolności w walce z oszustwami finansowymi: Obawiają się oni, że korupcja mogła przeniknąć izraelską hierarchię organów ścigania.

Ronen Bar-El, profesor ekonomii na Otwartym Uniwersytecie Izraela i rzadko spotykany krytyk mówiący prawdę, powiedział „The Times of Israel”, dlaczego on ma obawy, że może to być taki przypadek.

„Opowiem wam pewną historię, która wydaje być niezwiązana ale, przeciwnie, jest z tym bardzo mocno związana. Znam kobietę, która pracuje w banku. Pewnego dnia przyszedł klient w towarzystwie pożyczkowego rekina. Pożyczkowy rekin usiadł obok klienta i mówił w jego imieniu, jakby był jego prawnikiem. On powiedział: „Słuchaj, ta osoba jest mi winna pieniądze i chcemy, byś przejęła jego dług tak, aby on otrzymał dość pieniędzy, aby mi zapłacić”. Pożyczkowy rekin dodał groźnie: „Jeśli tego nie zrobisz, coś może się wydarzyć twojej rodzinie”. Kobieta poszła do dyrektora banku i powiedział mu o groźbie. Mówiła, że się boi. Dyrektor banku powiedział: „Dobrze, zrób to, o co prosi”.

Ronen Bar-el (Facebook)

Bar-El powiedział „The Times of Israel”, że wtedy zadał kobiecie oczywiste pytanie: „A co z policją? Dlaczego po prostu nie iść na policję?”

 „Menedżer banku wie z doświadczenia, że nie ma sensu dzwonić do nich”, odparła.

Było przecież kilka bardzo nagłośnionych przypadków, że izraelska policja czerpała pieniądze z zorganizowanej przestępczości, zjawiska, którego stopień występowania jest prawdopodobnie zaniżony, powiedział Bar-El, ponieważ jest mało prawdopodobne, że skorumpowani policjanci będą badać sami siebie.
Według Raportu o Globalnej Korupcji 2013 sporządzonego przez Transparency International, 51 procent badanych Izraelczyków wierzy, że izraelscy policjanci są skorumpowani lub wyjątkowo skorumpowani. (Sondaż z 2013 r., to najnowsza ankieta, która zawiera dane dla Izraela).

Publiczne postrzeganie korupcji zależy od wielu czynników i może lub nie może korelować z rzeczywistym poziomem korupcji danego kraju. Niemniej jednak, izraelskie liczby plasują Izrael w gronie krajów mniej rozwiniętych, niż Albania (58 procent), Chile (53 procent), Czechy (54 procent), Łotwa (47 procent) i Rumunia (54 procent). Natomiast 5 procent respondentów w Finlandii sądzi, że ich policja była skorumpowana lub skrajnie skorumpowana, tak też sądzi 13 procent w Szwajcarii i 32 procent w Wielkiej Brytanii. Na drugim biegunie, 90 procent meksykańskich respondentów uważa swoją policję za skorumpowaną lub skrajnie skorumpowaną, podczas gdy 89 procent Rosjan też tak sądzi.

„The Times of Israel” natknął się na kilku policjantów i emerytowanych policjantów posiadających krewnych w branży opcji binarnych, oraz emerytowanych policjantów, którzy sami pracują dla tego przemysłu jako poligrafowie lub dostawcy usług ochroniarskich. Były komisarz podatku dochodowego, Tali Yaron-Eldar, był założycielem pierwszej firmy opcji binarnych Izraela, Etrader, która później przekształciła się w firmę AnyOption. Czy istnieją takie powiązania wykorzystywane do zapewnienia, że przestępcy nie będą obiektami śledztw i pociągani do odpowiedzialności? Nie mamy ostatecznej odpowiedzi.

„The Times of Israel” został poinformowany o kilku przypadkach, w których policja dokonała poważnych dochodzeń w sprawach oszustw o opcje binarne, ale postępowania nie doprowadziły do oskarżeń do tej pory, bo prokuratorowi nie udało się z nich wywiązać. Czy jest to konsekwencją korupcji prokuratury państwowej, jak domniema przed „The Times of Israel” jedno źródło zaznajomione z tymi śledztwami, lub czy są tam mniej obciążające dowody? Znowu, nie mamy ostatecznej odpowiedzi na tym etapie.

Prawo zakazujące transakcji opcjami binarnymi zostało wprowadzone dopiero po tym, jak „The Times of Israel” podał szczegóły oszustwa zarówno Urzędowi Papierów Wartościowych Izraela jak i Komitetowi Państwowej Kontroli Knesetu, a także gdy jego ogłoszenia  wywołały protest przed zagranicznymi organami ścigania. Ale początkowy tekst przepisów, które zlikwidowałyby nie tylko cały przemysł opcji binarnych, ale także przedsiębiorstwa Forex i CFD, które działają z Izraela bez licencji, został złagodzony w nieprzejrzystym procesie, który sam doprowadził do konsultacji z osobami pracującymi w całkowicie oszukańczym przemyśle i stworzył lukę, przez którą oszukańcze firmy od binarnych opcji mogą po prostu dostosować produkt, który oferują i kontynuować działalność. Jaki wniosek należy wyciągnąć z tego tajnego procesu? Czytelnicy mogą odpowiedzieć sobie sami.

Kulanu MK Rachel Azaria (Miriam Alster/Flash90)

Nawet rozwodnione (złagodzone) prawo, należy to podkreślić, było głośno oprotestowane przez wiodącego izraelskiego ustawodawcę: w sierpniu ubiegłego roku, krótko po zatwierdzeniu przez Komisję Knesetu ds. Reform ostatecznego tekstu ustawy, do drugiego i trzeciego jej czytania w Knesecie, wówczas przewodniczący koalicji, MK (ang. MK – member of Knesset = członek Knesetu) David Bitan (Likud) wszedł do pokoju komisji w ostatniej chwili, próbował ponownie otworzyć dyskusję i osłabić prawo jeszcze bardziej, a potem zagroził opóźnieniem jej uchwalenia. Wiązałem to dotąd z prawem przeciwko praniu pieniędzy” Bitan powiedział „W tym kraju nie możesz nawet nic zrobić”. Przewodnicząca Komisji, MK Rachel Azaria (Kulanu), powiedziała Bitanowi, że tekst był ostateczny, nie będzie zmieniony i powinien być wniesiony do Knesetu w trybie pilnym.

W trakcie ich rozmowy, Bitan powiedział Azarii i innym urzędnikom państwowym, że rodziną wysoce zaangażowaną w opcje binarne jest jednym z liderów gruzińskiej frakcji Komitetu Centralnego Likudu, i że on potrzebuje ich wsparcia, aby utrzymać swoją pozycję w partii Likud. Niedługo po tej rozmowie, Bitan został zatrzymany przez izraelską policję podejrzany o branie łapówek od przestępczości zorganizowanej, niezwiązanej z przemysłem opcji binarnych. Potem on zrezygnował z przewodniczenia koalicji, by skoncentrować się na oczyszczeniu swojego nazwiska.

Co ten incydent mówi o przenikaniu korupcji na szczeble polityczne? Ponownie, czytelnicy mogą oceniać sami. Można by przypomnieć w tym kontekście jednak, że w ubiegłym roku, członek Knesetu szacował dla „The Times of Israel”, że trzy czwarte ze 120 parlamentarzystów jest niewolnikami specjalnych grup interesu, których lobbyści i flagowy tłum PR-owy w salach Knesetu, zagłuszają interes publiczny.

Według raportu Transparency International o Globalnej Korupcji, cytowanego powyżej, 53 procent Izraelczyków uważa, że Kneset jest skorumpowany lub skrajnie skorumpowany, 60 procent urzędników publicznych i obywatelskich jest skorumpowanych, a 79 procent Izraelczyków wierzy, że partie polityczne w tym kraju są skorumpowane lub skrajnie skorumpowane. I to są dane sprzed pięciu lat.

Styk między oszustami finansowymi i czołowymi politykami oraz osobami publicznymi jest czasami otwarty dla wszystkich spojrzeń. Przykład: trzy lata temu, Wielka Synagoga Tel Awiwu zorganizowała świąteczną imprezę z okazji swojego 90-lecia i restauracji. Wśród osobistości biorących udział byli: rzecznik Knesetu, Yuli Edelstein, wspomniany Bitan, MK Oren Hazan, minister nauki i technologii Ofir Akunis, minister równości społecznej Gila Gamliel, Burmistrz Tel Awiwu Ron Huldai, naczelny rabin Tel Awiwu Yisrael Meir Lau, były dzielnicowy policji Tel Awiwu dowódca Gabi Last i inni starsi policyjni urzędnicy na służbie.

Cztery zwoje Tory zostały złożone w darowiźnie, i odbyła się tradycyjna ceremonia w której dygnitarze zakończyli pisanie końcowych liter zwojów, po czym radosny tłum tańczył z Torami po ulicach i w synagodze.

Ceremonia przewijania Tory w pobliżu Wielkiej Synagogi w Tel Awiwie, sponsorowana przez firmę opcji binarnych SpotOption w dniu 24 sierpnia 2015 (Facebook zrzut ekranu) 

O ironio, która najprawdopodobniej opuściła większość członków tłumu, zwoje Tory zapisane najbardziej sekretnym judaistycznym tekstem, w tym napomnienie, które zakazuje kradzieży, było umieszczone w widocznym miejscu przed logo SpotOption. SpotOption był sercem izraelskiego przemysłu opcji binarnych, jako dostawca internetowych platform transakcyjnych.

Zgodnie z oświadczeniem FBI wydanym w ubiegłym roku, SpotOption rzekomo „współpracowały” z jego (FBI) firmami klienckimi „aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że poszczególni klienci stracą pieniądze na transakcjach” i „zapewnić, że klienci, którzy mieli wysoki wskaźnik powodzenia w zwycięskich transakcjach będą tracić w przyszłych transakcjach”. SpotOption, oświadczenie twierdzi ponadto, był zaangażowany w «korektę ustawień ryzyka klienta» i «manipulacje zwrotów z opcji».

Czy ustawodawcy uczestniczący w wydarzeniach wiedzieli z czyjej hojności synagoga korzystała?

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, co najmniej kilku z nich wiedziało.

Czy oni na tej imprezie siedzieli obok i mieszali się z centralnymi postaciami w tej branży?

Tak.

Czy niektóre z tych centralnych postaci spotykały się z bardzo wysokimi izraelskimi politykami na przestrzeni lat?

Rzeczywiście, spotykali się.

Czy inne źródła bliskie sercom izraelskich publicznych seniorów korzystały z dotacji od centralnych postaci ze świata finansowych oszustw?

Ponownie, odpowiedź brzmi tak.

Czy to dowodzi, że ci ustawodawcy i osoby publiczne zostały skorumpowane?

To nie dowodzi.

Czy to widać, że rzekomo nieuczciwe zyski zapewniły domniemanym oszustom finansowym nietypowy dostęp do starszych izraelskich parlamentarzystów i urzędników publicznych?

Tak.

MK David Bitan przy zwoju Tory na ceremonii przekazania sponsorowanej między innymi przez firmę opcji binarnych SpotOption, 24 sierpnia, 2015 (Facebook zrzut ekranu)

Kiedy rząd dał setki tysięcy szekli z pieniędzy podatników – znikomą sumę dla przemysłu opcji binarnych – w formie dotacji w 2014-16 r. dla SpotOption na ekspansję do Chin, ministrowie, którzy zatwierdzili te płatności brali fundusze ze środków publicznych by wzbogacić przemysł zakażony oszustwem.

Dlaczego mieliby tego nie robić, skoro Ministerstwo Gospodarki, które przyznało dotacje – kontynuowało wypłaty nawet po wezwaniu Kancelarii Premiera o zamknięciu całej branży opcji binarnych – i zostało ostrzeżone z wyprzedzeniem o domniemanej nielegalności? Ma te pieniądze, bo zostały mu zwrócone?

Nie, o ile wiadomo.

Czy w sprawie płatności wszczęto kontrole przez nadzór ministerialny lub państwowy?

I znowu –  nie – o ile wiadomo.

Przekazując dalsze obawy na temat wlewania się korupcji do izraelskiego ustawodawstwa dotykamy izraelskiego prawa podatkowego, powszechnie znanego jako „prawo Milchan’a”  które doprowadziło Izrael, według słów urzędnika, do niedawna stojącego na czele izraelskiego (własnego) Urzędu Podatkowego, „jednym z najhojniejszych na świecie rajów podatkowych” :

Moshe Asher, były szef Izraelskiego Urzędu Podatkowego (Courtesy)

Na przestrzeni ostatniej dekady Izrael utrzymuje politykę podatkową, która zwalnia nowych imigrantów i powracających Izraelitów nie tylko od płacenia podatku przez 10 lat od dochodów uzyskanych za granicą (nierozsądna zachęta do imigracji), ale także wykazywania źródła tego dochodu – prawdziwy magnes dla przestępców, sprzyjający napływowi brudnych pieniędzy.

Moshe Asher, który na początku tego roku ustąpił ze stanowiska dyrektora Urzędu Skarbowego Izraela, powiedział „The Times of Israel”, że starał się każdego roku o zmianę ustawy, ale nie był w stanie zapewnić niezbędnego wsparcia w Knesecie. „My nie spełniamy standardów OECD”, ostrzegł w wywiadzie na początku tego roku. „Za każdym razem, poddajemy się weryfikacji przez OECD, i jest to ujawniane.”

Arnon Milchan (z lewej) i Benjamin Netanjahu na konferencji prasowej w Knesecie w dniu 28 marca 2005 roku (Flash90)

Sofa Landver (Izrael Beteynu), minister imigracji, publicznie sprzeciwiła się zmianom w prawie.

Daleki od wspierania wysiłków swojego szefa władz podatkowych, premier Benjamin Netanjahu,  został oskarżony przez izraelską policję w jednym z postępowań korupcyjnych przeciwko niemu, o próby poszerzenia wyłączeń podatkowych o niezgłaszanie zagranicznych dochodów od 10 do 20 lat, aby pomóc swoim przyjaciołom-miliarderom. Netanjahu zaprzecza oskarżeniom we wszystkich przypadkach korupcji, które wszczęto wobec niego.

Już 20 lat temu, izraelska policja ostrzegała o próbach organizowania przestępczych syndykatów do nadużywania izraelskiego, chwalebnego „Prawa Powrotu”, które zapewnia automatyczne obywatelstwo każdemu o żydowskich korzeniach od dziadków, w celu uzyskania obywatelstwa i przelania brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze ostrzegali, że miliardy wpływały, i że pieniądze były wykorzystywane przez przestępców, w szczególności z byłego Związku Radzieckiego, aby zdobyć wpływy w systemie bankowym, w mediach i komunikacyjnych branżach, w nieruchomościach, a nawet w polityce. Jeden znany taki przypadek to historia Gregor’ego Lernerera (Zwi Ben-AMI), skazanego za oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Inna sprawa, to Arcadi Gaydamak, krótko – celebryta i właściciel klubu piłkarskiego Beitar Jerozolima, który kandydował na burmistrza Jerozolimy 10 lat temu, przed opuszczeniem kraju dopuścił się skandalu finansowego, i został potem uwięziony we Francji w 2015 roku za oszustwa podatkowe.

Nic strategicznego nie zostało zrobione w ciągu 20 lat w celu rozwiązania problemów. (Izrael uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy w 2000 roku, ale przestępcy znaleźli niezliczone sposoby, aby ją obejść). Rzeczywiście, jak były wysoki oficer FBI powiedział „The Times of Israel” na początku tego roku, przestępcy są przyciągani do Izraela z powodu jego „pobłażliwego egzekwowania prawa i korupcji”.

Policja w Izraelu i Stanach Zjednoczonych opisała oszukańczą działalność Forex i opcji binarnych jako przykład „międzynarodowej przestępczości zorganizowanej” wynikającej z „zapylenia krzyżowego” miejscowych izraelskich zbrodniarzy z syndykatu zbrodni z byłego Związku Radzieckiego, Francji i skądkolwiek jeszcze.

Czy zwykła niekompetencja może być wiarygodnym wytłumaczeniem uporczywych porażek w stawianiu czoła kryminalnym siłom, które kierowały się do Izraela i eksploatowały ten kraj przez 20 lat? A może ta strategiczna nieudolność wskazuje na współudział?

Ceremonia w Tel Awiwie poświęcona Torze, sponsorowana między innymi przez firmę SpotOption od opcji binarnych, 24 sierpnia 2015 r. (Foto: Izrael Bardugo)

Kraina bezkarności 

Dziennik „The Times of Israel” rozmawiał z kilkoma urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości, policji i innych organów ścigania o tym, czy korupcja przeniknęła ich hierarchie. Wszyscy upierali się, że ich własne miejsca pracy są czyste; niektórzy wskazali zatroskanym palcem na innych.

Jedni twierdzili, że nadużycia finansowe są niezwykle trudne do badania (prawda) i stosunkowo niewielkie (fałsz) – i dlatego niewarte niezbędnych nakładów. „To kwestia priorytetów,” powiedzieli ci informatorzy. Na przykład, „Dochodzenia ws. opcji binarnych są bardzo złożone, a przestępstwa są stosunkowo niewielkie. Po co brać zespół, który miałby prowadzić dochodzenie o korupcję premiera, gdy okazałoby się że śledzą grupę francuskich imigrantów w jakimś apartamencie?”

Inni mówili, że to w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości leży kierować policją, aby uczynić priorytetowymi dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych a, jak dotąd, nie udało się tego zrobić.

Jeszcze inni donosili, że materiał z policji skandalicznie stracił ważność u prokuratora stanu.

Nikt, z kim rozmawialiśmy nie mógł wyjaśnić stanowczej odmowy współpracy z organami ścigania za granicą, brak skuteczności egzekwowania prawa zakazującego handlu opcjami binarnymi lub odmowy zmiany przepisów, które ułatwiają imigrantom życie z brudnych pieniędzy.

Potencjalnie, Izrael mogą spotkać sankcje ze strony obcych rządów za stałą nieudolność we  współpracy z zagranicznymi organami ścigania ws. opcji binarnych i innych dochodzeń o nadużycia finansowe. Ale eksperci ze Stanów Zjednoczonych powiedzieli „The Times of Israel”, że jest to niezwykle mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę silny sojusz polityczny między Izraelem a USA. Przecież, oni powiedzieli, Izrael będzie musiał wyzwolić wolę wewnętrzną, aby oczyścić własne stajnie.

Pomimo skradzionych miliardów dolarów milionom ofiar na całym świecie, izraelskie opcje binarne, Forex i kryptowalutowi oszuści do dnia dzisiejszego cieszą się tutaj bezkarnością. Daje to sygnał dla obu, rodzimych i zagranicznych oszustów, że Izrael jest gościnnym miejscem do robienia interesów. Z biegiem czasu, sygnał ten spowoduje, że klasy przestępcze Izraela urosną do takich rozmiarów i wpływów, że uczynią życie coraz bardziej nieznośne dla wszystkich.

„Jeśli Izraelczycy nie odwrócą trajektorii korupcji” powiedział Ronen Bar-El dla „The Times of Israel”, „rodziny przestępcze będą jeszcze silniejsze, a ich długie ramiona dotrą do każdego zakątka – włączając rząd, Kneset i policję”. Ostatecznie ostrzegł: „Jeśli kraj nie zlikwiduje korupcji, to skończy jak Brazylia czy Rosja”.

Uwaga: stosunki „The Times of Israel” z organami ścigania Izraela

Czyniąc starania w odsłanianiu korupcji, interakcja dziennika „The Times of Israel” z niektórymi z różnych organów ścigania Izraela i strukturami legislacyjnymi zataczała coraz większe kręgi w ciągu ostatnich dwóch lat, jak podajemy niżej: 

Izraelski Urząd Bezpieczeństwa (ang. Israel Securities Authority – ISA):

ISA okazał się przystępnym; jego kluczowi urzędnicy byli osiągalni do rozmów z dziennikarzami. Okazali się być zainteresowani przestępczością i odegrali kluczową rolę w opracowywaniu zeszłorocznego projektu przepisów zakazujących opcji binarnych.

Prokurator Stanu:

Biuro prokuratora stanu było nieżyczliwe. Były zastępca prokuratora stanu (egzekwowanie spraw finansowych), którego obowiązki obejmują przeciwdziałanie praniu pieniędzy, początkowo zgodził się odpowiedzieć na pytania reporterów o malwersacje finansowe i wysiłki jego biura, lub ich braku by je zwalczać, ale potem dziwnie odgrodził się i rozmawiał tylko poprzez rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości.

Urząd Podatkowy Izraela:

Pod władzą byłego dyrektora, Moshe Asher, urząd był przystępny i wychodzący naprzeciw dziennikarzom, a także był chętny do podawania szczegółów swoich nieudanych wysiłków zmierzających do zlikwidowania luk prawnych prania izraelskich pieniędzy.

MKs (członkowie Knesetu), ministrowie i Kancelaria Premiera:

Członkowie Knesetu, Karine Elharrar (Yesh Atid) i Rachel Azaria (Kulanu) były sztabem dla uchwalenia prawa o opcjach binarnych. Premier i jego urząd poparli prawodawstwo, i wydali ważne oświadczenie pod koniec 2016 roku, wzywając, aby cały przemysł opcji binarnych zamknąć na całym świecie.

Izraelska Policja:

Z garstką godnych uwagi wyjątków, izraelska policja była i pozostaje uderzająco nieprzydatna i niedostępna dla dziennikarzy próbujących uzyskać informacje na temat działań dotyczących nadużyć finansowych. Wyżsi funkcjonariusze policji, od komisarza policji w dół, odmawiali udzielania wywiadów na ten temat.

Autorzy: Simona Weinglass i Davida Horowitza, 1 lipca 2018 r.

Opublikowano za: www.timesofisrael.com/dont-let-israel-become-the-promised-land-of-impunity-for-crooks-and-fraudsters/

Od Redakcji KIP:

„Obecny Izrael stał się   globalnym centrum oszustw inwestycyjnych, zatrudniających ponad 10.000 obywateli, sprzedających oszukańcze opcje binarne, Forex, CFD (kontrakty na różnice kursowe) oraz instrumenty w kryptowalutach przez telefon i internet dla ludzi za granicą.”
Jeżeli obecnie Izrael chroni  10 tysięcy przestępców tylko zajmujących się tymi „nowoczesnymi” „przekrętami” finansowymi to nasuwa się szereg pytań:
1) Ilu wspólników ma każdy z tych przestępców w całym świecie ?
2) Czy przy innych tradycyjnych przestępstwach tak samo sztaby sterujące znajdowały i znajdują się w Izraelu ? Jednym z przykładów jest słynne ART-B, gdzie Bagsik i Gąsiorowski byli jedynie „słupami” sterowanymi przez specjalistów z Mossadu. Izrael dał im ochronę tak samo jak daje współczesnym przestępcom, o czym mowa w artykule.
3) Czy sztab sterujący aferą Amber – Gould i wieloma innymi aferami w Polsce znajdował się w Izraelu ?
4) Czy dochodzenia prowadzone przez policję izraelską wobec premiera Netanjahu i jego żony, są efektem dominacji stworzonego systemu nad rządzącymi, czy kierunkiem jego naprawy ?
5) Czy ta wielka struktura przestępcza mogła działać lub miała przyzwolenie na funkcjonowanie ze strony najważniejszych struktur bezpieczeństwa i najwyższych funkcjonariuszy władz wykonawczych Izraela ?

Wypowiedz się